警方商业罪案调查科警司刘启鹏介绍,警方自今年3月起发现多个外佣所开设的本地银行帐户牵涉网上诈骗案。
经调查后,警方锁定一个由非华裔人士操控的犯罪集团,该集团在去年12月至今年6月期间,利用至少21个银行户口清洗犯罪得益,涉及超过30宗网上情缘骗案,涉案总金额超过1200
元。
警方在6月16日及17日展开拘捕行动,拘捕14人,包括1名集团主脑、3名骨干成员及10名户口持有人,他们涉嫌干犯“串谋诈骗”、“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)及“拒捕”罪名。
被捕人士中,主脑和骨干成员均是尼日利亚籍男子,年龄介乎35岁至42岁;10名户口持有人,涉及1男9女,年龄介乎30岁至53岁,当中有8人是在香港工作的外佣。
警方商业罪案调查科高级督察邓国轩介绍,该犯罪集团运作超过1年,集团成员会招募、诱使外佣开设本地银行帐户,指示他们将银行卡及密码交给骨干成员,并以几百至几千元作为报酬。
其后,集团会利用有关户口收取网上情缘骗案的骗款,当受害人转帐至有关银行户口后,骨干成员会在短时间内提取骗款,集团主脑再将骗款存入公司户口清洗犯罪得益,这些骗款将会被转帐至多地的不同户口,尝试掩盖骗款的非法来源。
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